רגולציה פיננסית
ייעוץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור; הנפקת רישיונות למתן שירותי אשראי; ליווי במורכבויות מול בנקים ותאגידים בנקאיים או חוץ בנקאיים; כתיבת מדיניות הלבנת הון ומימון טרור; כתיבת נהלים וטפסים בהתאם לחוקי הלבנת הון ומימון טרור בסטנדרט בינלאומי; בדיקת ציות מסחרית; מיפוי חובות רגולציה לחברות ועסקים; בחינת קמפיין שיווק בהתאם לחובות רגולציה. שירותי רגולציה פיננסית כוללים ליווי וייעוץ משפטי ורגולטורי לחברות הפועלות בתחומים פיננסיים ונתונים לפיקוח רגולטורי, לרבות fintech, שירותים פיננסיים, אשראי, תשלומים, השקעות ושוק ההון, נכסים דיגיטליים, קריפטו, חוזים חכמים, AML/KYC ופעילות חוצת גבולות. השירות כולל ניתוח והטמעת דרישות רגולטוריות, בניית מדיניות ונהלים, ליווי תהליכי רישוי ואישורים, התאמת פעילות החברה לדרישות ציות וממשל תאגידי, ניהול סיכוני רגולציה, עבודה מול רגולטורים, חוות דעת משפטיות וכן ייעוץ שוטף להנהלה בנוגע להשלכות משפטיות ורגולטוריות של פעילות עסקית. השירות מיועד לחברות המבקשות לפעול באופן בטוח ומבוקר בסביבה רגולטורית מורכבת, תוך צמצום חשיפות משפטיות ורגולטוריות ומתן מענה פרקטי המותאם לצרכים העסקיים של החברה.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.