ישראל צורפה כמשקיפה לארגון FATF המוביל את הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טירור .
אין ספק שבקרוב ייהפכו פעולות בכספים הנובעים מעבירות מס חמורות לעבירות פליליות על פי חוק איסור הלבנת הון .
מתווכי נדל"ן וסוכני ביטוח - יש לצפות להגברת חובות הזיהוי והכרת הלקוח (ומקורותיו הכספיים ) שיוטלו עליכם במסגרת המלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור . היקף החובות החדשות אינו ידוע עדיין אך הכיוון ברור .
בתהליך..המתן בבקשה.
