בתהליך..המתן בבקשה.

אלי צווייג עורך דין ונוטריון / בלוג

עדכונים במלחמה בהלבנת הון

22/02/2016 10:02

  • ישראל צורפה כמשקיפה לארגון FATF המוביל את הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טירור .
    אין ספק שבקרוב ייהפכו פעולות בכספים הנובעים מעבירות מס חמורות לעבירות פליליות על פי חוק איסור הלבנת הון .
    מתווכי נדל"ן וסוכני ביטוח - יש לצפות להגברת חובות הזיהוי והכרת הלקוח (ומקורותיו הכספיים ) שיוטלו עליכם במסגרת המלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור . היקף החובות החדשות אינו ידוע עדיין אך הכיוון ברור .


תגובות

אלי צווייג עו"ד.. להורשה חכמה ומ...

עורך דין ונוטריון