בתהליך..המתן בבקשה.

אלי צווייג עורך דין ונוטריון / בלוג

עדכונים במלחמה בהלבנת הון

22/02/2016 10:02

  • ישראל צורפה כמשקיפה לארגון FATF המוביל את הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טירור .
    אין ספק שבקרוב ייהפכו פעולות בכספים הנובעים מעבירות מס חמורות לעבירות פליליות על פי חוק איסור הלבנת הון .
    מתווכי נדל"ן וסוכני ביטוח - יש לצפות להגברת חובות הזיהוי והכרת הלקוח (ומקורותיו הכספיים ) שיוטלו עליכם במסגרת המלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור . היקף החובות החדשות אינו ידוע עדיין אך הכיוון ברור .


תגובות

ציון איכות

  (26 מדרגים)
10
מחיר: 10
שירות: 10
זמינות: 10
אמינות: 10

נקודות פעילות

3,516
ב 4 החודשים האחרונים
(39,642 סה"כ נקודות)
סגן קבוצה
"עסקים על הגל" - הגל הראשון להצלחה!
1,703
צפיות בפרופיל

פרטי התקשרות

 המעורר 21 גבעתיים 53234
Facebook